Riscurile pentru conturi multiple la cazinou

by Alina Pipan, 6 Noiembrie 2025

Românul este inventiv și găsește soluții pentru a fenta regulile, atunci când poate. Se întâmplă și la cazinourile online unde anumiți jucători folosesc identitate falsă pentru a deschide un cont. De ce se recurge la acest tertip și ce riscă acești clienți, afli din acest articol.

Ce riști dacă deschizi cont la cazinou folosind identitate falsă © Freepik

De ce aleg unii jucători să deschidă conturi pe numele altor persoane

În România, conform legii, orice persoană majoră poate să-și deschidă câte un cont la fiecare cazinou online care funcționează legal. Nu poți deschide mai multe conturi la același cazinou. Iată situațiile concrete de jucători care caută să deschidă conturi pe numele altor persoane:

• Vânătorii de bonusuri – bonusul de bun venit se adresează doar clienților noi, deci un jucător deja înregistrat nu-l poate accesa. De asemenea, multe cazinouri nu permit jucătorilor să aibă două bonusuri concomitent. Pentru a beneficia de mai multe oferte, unii clienți aleg să deschidă conturi folosind alte identități.
• Persoanele minore – acestora le este interzis accesul la cazinourile online. Pe site-urile care nu folosesc scanarea feței pentru a verifica identitatea, persoanele minore pot încerca să folosească actul de identitate și datele altei persoane pentru a-și face cont.
• Persoanele condamnate – cele care, în urma unei decizii judecătorești, au interdicție de a juca la orice joc de noroc. Pentru a ajunge să joace la cazinourile online pot opta să deschidă cont pe numele altei persoane.
• Persoanele autoexcluse – jucătorii care și-au dat seama că au dezvoltat o dependență și nu pot ține în frâu impulsul de a juca, se pot autoexclude. Pentru că nevoia de a paria este mai mare decât convingerea că se impune o pauză, acestea pot încerca să deschidă un cont pe numele altei persoane

Ce înseamnă folosirea altei identități

Folosirea altei identități pentru a deschide un cont de cazinou înseamnă prezentarea de date personale false sau ale altcuiva pentru înregistrare și verificare KYC, cu scopul de a ocoli restricții ori interdicții. Este fraudă, atrage blocarea contului, confiscare și răspundere legală.

Ca să deschidă un cont nou, cei interesați folosesc de obicei identitatea persoanelor apropiate, care în multe dintre cazuri devin complici. Este ușor să folosești cartea de identitate a soției, prietenului sau părinților pentru a deschide un cont nou. 

Nu este legală această opțiune, dar este greu de împiedicat. Pentru a exclude cazurile furtului de identitate, unele cazinouri au introdus procedura de scanare a feței, procedură folosită și de instituțiile bancare. 

Nu doar că trebuie să treci de procedura de verificare a contului, unde ți se verifică actul de identitate, dar se verifică și metoda de plată. Trebuie să existe un cont bancar pe numele beneficiarului contului de cazinou pentru a putea retrage orice câștig.

Cum se face o înregistrare conform legii

Mai jos am selectat aspectele principale prevăzute de lege pentru o înregistrare la cele mai bune cazinouri online din România conform normativelor:

Operatorul creează un singur cont de joc pentru un jucător înregistrat. Asta face conturile multiple explicit nepermise la nivel de reglementare, nu doar prin termeni și condiții.

Înregistrarea și plățile sunt condiționate de verificarea autenticității datelor (KYC); pentru cetățenii români se poate solicita inclusiv CNP-ul, iar retragerile se fac doar după verificare.

Operatorii au obligații AML/KYC potrivit Legii 129/2019; folosirea conturilor multiple pentru a ocoli verificările poate declanșa măsuri de conformitate și raportare și creează risc de sancțiuni pentru operator.

Ce riști dacă ești depistat că folosești contul cu identitate care nu îți aparține

Suspendarea/închiderea conturilor și blocarea retragerilor până la finalizarea verificărilor; plățile se trimit în același cont de plată din care au venit fondurile.

Pentru operatori, neconformitățile KYC/AML atrag risc de amenzi și răspunderi, conform Legii 129/2019.

Folosirea de identități false sau ale altor persoane pentru a obține beneficii se poate încadra la înșelăciune, conform art. 244 din Codul penal și/sau fals informatic, conform art. 325 din Codul penal.

Riscurile politicii multi-conturi

Fraudă: conturile multiple sunt  adesea folosite ca instrument pentru diverse tipuri de fraudă, cum ar fi spălarea banilor prin efectuarea tranzacțiilor cu bani obținuți ilegal. De pildă, se pot folosi carduri furate pentru a cumpăra speciale în joc, iar apoi se vinde contul  pentru bani „curați”.

Abuz de bonusuri: în jocurile de noroc online, folosirea mai multor conturi pentru a revendica în mod repetat un bonus de bun-venit încalcă regulile platformei. 

Concluzie – folosirea conturilor cu altă identitate este ilegală

Dacă vrei să joci la cazinou, vrei mai multe oferte bonus, mai multe opțiuni de joc, fă-ți mai multe conturi, dar la cazinouri online diferite. Chiar dacă reușești să fentezi procedura de înregistrare, va fi greu să poți trece de procedura de verificare a contului în momentul retragerii câștigurilor din cont.

Nu uita, te poți alege cu suspendarea contului, anularea câștigurilor sau chiar cu dosar penal pentru folosirea unei identități false. Așadar, nu te complica, alege varianta simplă și legală.