Spooniker får 10 mnkr i böter för brister i penningtvättsarbetet
Spelbolaget Spooniker får betala dyrt efter allvarliga brister i kampen mot penningtvätt.
Bristfälligt arbete mot penningtvätt kan kosta Spooniker miljonbelopp. © hainguyenrp, Pixabay
Innehåll:
- Spooniker får en officiell varning från Spelinspektionen för brister i arbetet mot penningtvätt.
- Myndigheten har beslutat att ge en sanktionsavgift på 10 miljoner kronor i samband med varningen.
- Spelinspektionen menar att Spooniker inte haft tillräckligt bra rutiner för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.
- Man bedömer att spelbolagets överträdelser varit både allvarliga och potentiellt riskfyllda.
Spooniker Ltd har fått en officiell varning av Spelinspektionen som bedömer att spelbolaget brustit i sitt arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
Spooniker Ltd är ett etablerat spelbolag som driver flera välkända varumärken på den svenska spelmarknaden. Detta innefattar bland annat Unibet och Maria Casino, som är ett par av de äldsta nätcasinona på marknaden. Trots sina många år på den svenska marknaden har man inte lyckats leva upp till Spelinspektionens krav och det kommer att kosta bolaget dyrt.
Enligt beslutet har Spooniker inte haft tillräckligt bra rutiner när det gäller kundkännedom och övervakning av transaktioner. Detta menar Spelinspektionen ska ha ökat risken för att spelverksamheten utnyttjas i kriminella syften. Företaget har därmed belagts med både en varning och en sanktionsavgift på hela 10 miljoner kronor.
Inte samlat in tillräckligt med information
I beslutet från Spelinspektionen framgår det att man anser att Spooniker inte följt upp och kontrollerat spelares aktivitet trots att det rört sig om spelare med höga insättningar och mycket spelaktivitet.
Spelinspektionen menar vidare att Spooniker inte begärt in de uppgifter eller den dokumentation som krävs för att styrka kundernas förutsättningar att spela med så stora belopp som de gjort. Dessutom anser man att spelbolaget i vissa fall låtit spelare fortsätta spela trots att man saknat information om pengarnas ursprung.
Enligt myndigheten innebär detta att bolaget inte uppfyllt de krav som bör uppfyllas i enlighet med penningtvättslagen.
Borde agerat tidigare
I vissa fall anser Spelinspektionen att Spooniker har vidtagit åtgärder, men att man borde ha agerat tidigare. Myndigheten slår fast att spelbolaget borde ha begärt in mer information om vart pengarna kom ifrån och om spelarnas ekonomi verkligen tillät spel för de summor som de spelade för. I andra fall ska det helt ha saknats dokumentation.
10 miljoner kronor i böter
Enligt Spelinspektionen ser man allvarligt på de brister som Spooniker uppvisat i sitt arbete mot penningtvätt och därför har myndigheten valt att både utfärda en varning till bolaget och belägga det med en sanktionsavgift på 10 miljoner kronor.
Beloppet på 10 miljoner kronor är det högsta möjliga som kan ges till Spooniker för överträdelser som gjorts innan den 1:a juni 2024, enligt regler i spellagen. Beloppet grundar sig i överträdelsens allvar, bolagets omsättning och det faktum att man anser att problemen funnits under en längre period.
Spooniker har under undersökningens gång yttrat sig mot Spelinspektionen och menar att deras åtgärder varit tillräckliga.
Att Mariethe blev innehållsskribent med fokus på casino och betting föll sig naturligt, då det gav henne möjlighet att kombinera sin passion för kreativt skrivande med den breda erfarenhet hon redan hade inom iGaming-branschen.
